Derecho Penal y Lavado de Activo
La República Dominicana es signataria de las convenciones internacionales que ha sido promovidas para homogeneizar los instrumentos normativos de prevención, detección y sanción de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, la convención de naciones unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000, y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción del año 2003.
En materia de Lavado de Activo y el Financiamiento del Terrorismo, nuestro país, cuenta con la Ley 155-17; la cual posee un reglamento para su aplicación, amparado en el decreto presidencial número 408-17.
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII), autoridad competente, en cumplimiento con el mandato establecido en los Convenios Internacionales sobre la Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva; a presentado varias normas generales, para su cumplimiento, dependiendo de la naturaleza del Sujeto Obligado.
Nuestra ley de Lavado, considera como autoridades competentes, a las siguientes instituciones:
- Ministerio Público;
- Unidad de Análisis Financiero (UAF);
- Dirección Nacional de Control de Drogas;
- Superintendencia de Bancos;
- Junta Monetaria;
- Superintendencia de Seguros;
- Superintendencia de Valores;
- Superintendencia de Pensiones;
- Superintendencia de Seguridad Privada;
- Dirección General de Impuestos Internos;
- Dirección General de Aduanas;
- Dirección de Casinos y Juegos de Azar; y
- Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo.
Suazo Rivas & Asociados cuenta con abogados certificados por la Florida International Bankers Association (FIBA), auspiciado por la Asociación de Banco de la República Dominicana (ABA), en materia de Lavado de Activos.
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